01.08.2014, 10833 Zeichen

Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Kapsch TrafficCom AG Wien, FN 223805 a ISIN AT000KAPSCH9EinberufungWir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zurordentlichen Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AGam Montag, dem 1. September 2014, um 10.00 Uhr,Konferenzzentrum im Hause der Kapsch TrafficCom AG,1120 Wien, Am Europlatz 2.T a g e s o r d n u n g :1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und CorporateGovernance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, desVorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstattetenBerichts für das Geschäftsjahr 2013/20142. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandsfür das Geschäftsjahr 2013/20144. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder desAufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/20145. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für dasGeschäftsjahr 2014/20156. Wahl eines Mitglieds in den Aufsichtsrat7. Beschlussfassung über die Vergütung für ein Mitglied desAufsichtsratsUNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNGInsbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 11. August 2014auf derInternetseite der Gesellschaft unter www.kapsch.net/de/ktc/investor_relationszugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen:· Jahresabschluss mit Lagebericht,· Corporate Governance-Bericht,· Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,· Vorschlag für die Gewinnverwendung,· Bericht des Aufsichtsrats,jeweils für das Geschäftsjahr 2013/2014;· Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu denTagesordnungspunkten 2 - 7,· Erklärung eines Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat zu TOP 6 gemäß §87 Abs. 2 AktG,· Formulare für die Erteilung einer Vollmacht,· Formular für den Widerruf einer Vollmacht,· vollständiger Text dieser Einberufung.HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM. §§ 109, 110, 118 UND 119 AKTGAktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seitmindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, könnenschriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieserHauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen inSchriftform spätestens am 11. August 2014 der Gesellschaft ausschließlich an derAdresse 1120 Wien, Am Europlatz 2, Abteilung Investor Relations, Mag. MarcusHandl, zugeht. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass dieantragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor AntragstellungInhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaftnicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigenAnforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zurTeilnahmeberechtigung verwiesen.Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zujedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samtBegründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung aufder Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn diesesVerlangen in Textform spätestens am 21. August 2014 der Gesellschaft entwederper Telefax an +43 (0)50811 1709 oder an 1120 Wien, Am Europlatz 2, AbteilungInvestor Relations, Mag. Marcus Handl, oder per E-Mailir.kapschtraffic@kapsch.net, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise alsPDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Die Aktionärseigenschaft ist durchdie Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt derVorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf,nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigungwird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung Auskunft überAngelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßenBeurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrungder Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an HerrnMag. Marcus Handl übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft perE-Mail an ir.kapschtraffic@kapsch.net, oder per Telefax an +43 (0) 50811 1709,übermittelt werden.Jeder Aktionär ist berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt derTagesordnung Anträge zu stellen. Dies gilt jedoch nicht für Wahlvorschläge inden Aufsichtsrat (TOP 6): Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern samtErklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG müssen für jede vorgeschlagene Person spätestensam 25. August 2014 auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemachtwerden, widrigenfalls die betreffende Person nicht in die Abstimmung einbezogenwerden darf. Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 110 AktG,welche der Gesellschaft in Textform spätestens am 21. August 2014 zugehenmüssen.Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109,110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaftwww.kapsch.net/de/ktc/investor_relations zugänglich.NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNGDie Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung desStimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlunggeltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 22.August 2014 (Nachweisstichtag).Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem StichtagAktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.Der Anteilsbesitz am Nachweisstichtag ist durch die Vorlage einerDepotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 27. August2014 ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zu gehen muss,nachzuweisen.Per Post oder Kapsch TrafficCom AGBoten Investor Relations z.Hd. Herrn Mag. Marcus Handl Am Europlatz 2 1120 WienPer Telefax: +43 (1) 8900 500 - 68Per E-Mail anmeldung.kapsch@hauptversammlung.at, wobei dieDepotbestätigung in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließenistPer SWIFT: GIBAATWGGMS Message Type MT598; unbedingt bei Aktien ISIN AT000KAPSCH9im Text angeben.Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaatder OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:· Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines imVerkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes (BIC),· Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum beinatürlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer beijuristischen Personen,· Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISINAT000KAPSCH9,· Depotnummer bzw. eine sonstige Bezeichnung,· Zeitpunkt, auf den sich die Depotbestätigung bezieht.Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den obengenannten Nachweisstichtag 22. August 2014 beziehen.Die Depotbestätigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Spracheentgegengenommen.VERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTEJeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hatdas Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an derHauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat, den ervertritt.Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natürlichen oder einerjuristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere Personenbevollmächtigt werden.Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 29. August 2014, 16.00 Uhr,ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:Per Post oder Kapsch TrafficCom AGBoten Investor Relations z.Hd. Herrn Mag. Marcus Handl Am Europlatz 2 1120 WienPer Telefax: +43 (1) 8900 500 - 68Per E-Mail anmeldung.kapsch@hauptversammlung.at, wobei die Vollmachtin Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen istAm Tag der Hauptversammlung ausschließlich:Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung am VersammlungsortDanach ist die Vollmacht oder Widerruf der Vollmacht persönlich am Tag derHauptversammlung am Versammlungsort bei der Registrierung vorzulegen.Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht werdenauf Verlangen zugesandt und sind auf der Internetseite der Gesellschaft unterwww.kapsch.net/de/ktc/investor_relations abrufbar.Die vorstehenden Vorschriften über die Erteilung der Vollmacht gelten sinngemäßfür den Widerruf der Vollmacht.Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, sogenügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt,dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser Erklärung gilt§ 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.Als besonderer Service steht den Aktionären ein Vertreter vom Interessenverbandfür Anleger, IVA, Feldmühlgasse 22, A-1130 Wien, als unabhängigerStimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in derHauptversammlung zur Verfügung; hiefür ist auf der Internetseite derGesellschaft unter www.kapsch.net/de/ktc/investor_relations ein speziellesVollmachtsformular abrufbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einerdirekten Kontaktaufnahme mit Herrn Dr. Michael Knap vom IVA unter Tel. +43-1-8763343-0, Fax +43-1-8763343-49 oder E-mail michael.knap@iva.or.at.Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteIm Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital derGesellschaft EUR 13.000.000,00 eingeteilt in 13.000.000 auf den Inhaber lautendeStückaktien (Aktien). Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält imZeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung weder unmittelbar noch mittelbareigene Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktienbeträgt demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung 13.000.000 Stück.Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden dieAktionäre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der Hauptversammlung einzufinden.Einlass zur Behebung der Stimmkarten ist ab 9.30 Uhr.Wien, im August 2014Der VorstandEmittent: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 A-1121 WienTelefon: +43 1 50811 1122FAX: +43 1 50811 99 1122Email: ir.kapschtraffic@kapsch.netWWW: www.kapschtraffic.comBranche: TechnologieISIN: AT000KAPSCH9Indizes: Prime MarketBörsen: Amtlicher Handel: WienSprache: Deutsch

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Kapsch TrafficCom

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1. André F. Laux, Executive Board Member, Kapsch TrafficCom; Georg Kapsch, CEO, Kapsch TrafficCom - Kapsch konnte trotz mäßigem Wirtschaftsjahr 2013/14 ihre Position stärken (Bild: Kapsch AG/APA-Fotoserv   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

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