FMA verhängt Strafe gegen VIG

Die FMA verhängt gegen die Wiener Städtische Versicherung AG – Vienna Insurance Group eine Strafe in Höhe von 367.542 Euro wegen mehrfacher Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung, wie der Website der FMA zu entnehmen ist. Konkret geht es um das Unterlassen der Überprüfung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers durch beweiskräftige Dokumente bei drei Hochrisikokunden sowie wegen Unterlassens der Feststellung, ob es sich bei den Treugebern eines der drei Hochrisikokunden um politisch exponierte Personen handelt. Das Straferkenntnis ist rechtskräftig.

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Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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